In een omvangrijke witwaszaak rond illegale ketaminehandel heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag zware gevangenisstraffen geëist. Vijf verdachten riskeren celstraffen van 18 maanden tot 7,5 jaar, terwijl het OM daarnaast ruim 1,4 miljoen euro aan crimineel vermogen wil terugvorderen.
De zaak draait om het witwassen van meer dan 13,6 miljoen euro, illegale ketaminehandel, valsheid in geschrift en het bezit van onderdelen van een vuurwapen en munitie. De hoofdverdachte, een 58-jarige man, wordt later berecht vanwege persoonlijke omstandigheden. De overige verdachten stonden maandag voor de rechter.
Het onderzoek kwam in 2018 en 2019 op gang na meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, het Team Criminele Inlichtingen en de Financial Intelligence Unit. Na doorzoekingen in augustus 2020 bleek volgens de FIOD al snel dat sprake was van een nauwe verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Volgens het OM werd illegaal verdiend geld via Dubai, China en Hongkong in het reguliere betalingsverkeer opgenomen.
Het witwassen gebeurde via drie constructies. In 2017 en 2018 werden grote contante bedragen gestort op rekeningen van een webshop in sportvoeding. Met vervalste documenten hield een 43-jarige verdachte de administratie sluitend. Dit geld werd vervolgens ingezet voor de bedrijfsvoering én om privé-investeringen te doen in vastgoed en luxe auto’s. In totaal werd zo ruim €792.000 witgewassen.
In 2018 en 2019 werd een tweede route ingezet via een 55-jarige verdachte die in Dubai verblijft. Hij beheerde crimineel geld en zorgde voor betalingen, onder andere aan een Spaanse aannemer voor de aankoop en verbouwing van appartementen in Málaga. Zo’n €3 miljoen zou op deze manier zijn witgewassen.
De derde methode liep in 2019 en 2020 via China en Hongkong, waar contant geld werd omgezet naar girale bedragen. Via buitenlandse bankrekeningen vloeide ruim €10,5 miljoen terug naar ondernemingen van de verdachten.
Volgens het OM profiteerden de betrokkenen volop van hun illegale inkomsten. “Verdachten leiden een luxeleven terwijl zij mens en maatschappij met de schade achterlaten,” aldus de officier van justitie. Het OM benadrukte de ontwrichtende werking van witwassen en ketaminehandel. De populariteit van de drug als partydrug maakt dat de illegale handel sterk groeit, met alle risico’s van dien.
Strafeisen
Het OM eist naast celstraffen de verbeurdverklaring van meerdere panden, luxe auto’s en banktegoeden. Ook zijn twee ontnemingsvorderingen ingediend:
- €1.282.482 tegen een 57-jarige vrouwelijke verdachte
- €269.584 tegen een 61-jarige medeverdachte
De eis varieert van 18 maanden onvoorwaardelijke celstraf tot 7,5 jaar gevangenisstraf, afhankelijk van de rol en betrokkenheid.
De rechtbank doet op een later moment uitspraak. De zaak tegen de hoofdverdachte volgt afzonderlijk.
