Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag gevangenisstraf en een geldboete geëist tegen een 67-jarige man en een 56-jarige vrouw. Het tweetal wordt verdacht van grootschalig witwassen. Tegen de man wil het OM daarnaast ruim 1,3 miljoen euro aan crimineel vermogen terugvorderen.
Het onderzoek, met de codenaam 26Puyaluppe, begon in 2019 na signalen dat een bedrijf mogelijk betrokken was bij de invoer van drugs. Tijdens het onderzoek bleek dat de verdachten en hun bedrijven grote contante stortingen deden, zonder sluitende verklaring voor de herkomst van het geld.
De officier van justitie wees tijdens de zitting op meerdere onderschepte ladingen cocaïne die aan de bedrijven te koppelen zijn en het gebruik van een PGP-telefoon: ‘Dit soort toestellen wordt vrijwel uitsluitend in het criminele circuit gebruikt.’
Bij de transacties maakten de verdachten gebruik van ‘smurfen’: grote bedragen werden opgesplitst in kleinere stortingen om detectie te vermijden. Volgens het OM heeft de man zo ruim 2,2 miljoen euro witgewassen. De vrouw wordt verdacht van het witwassen van bijna 365.000 euro.
De officier omschreef het geheel als een ‘grote witwasmachine’ waarin meerdere bedrijven werden ingezet om drugsgeld te verplaatsen. Hij benadrukte dat witwassen de kern vormt van georganiseerde drugshandel: ‘Zonder geldstromen geen handel.’
Het OM eist een gevangenisstraf van 12 maanden tegen de mannelijke verdachte, plus een ontneming van 1,3 miljoen euro. Tegen de vrouwelijke verdachte is een geldboete van 50.000 euro geëist. Het OM stelt dat de feiten over meerdere jaren zijn gepleegd en deels nog altijd doorgaan, onder meer via investeringen in onroerend goed in Zuid-Afrika, waar het tweetal woont.
