ROTTERDAM – Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Zwolle celstraffen tot 8 jaar geëist tegen een 48-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Rotterdam. Het duo wordt verdacht van grootschalig ondergronds bankieren en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s.
Volgens het OM gaf de 48-jarige verdachte leiding aan een deels familiaire criminele organisatie die wereldwijd grote bedragen aan misdaadgeld verplaatste. In totaal zou hij ruim 50 miljoen euro hebben witgewassen. Zijn 42-jarige echtgenote zou 1,5 miljoen euro hebben witgewassen. De Rotterdamse toko van de vrouw fungeerde volgens de politie als ontmoetingsplaats waar criminelen tassen vol contant geld konden afleveren.
Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen blijkt dat de handel in de winkel allang niet meer alleen uit levensmiddelen bestond. Ook tassen met cash zouden er regelmatig de toonbank over zijn gegaan. De man zou flinke commissies ontvangen hebben voor het uitvoeren van de betalingen.
Het onderzoek naar de man begon in mei 2023, nadat opsporingsdiensten toegang kregen tot ontsleutelde SkyECC-chats. In deze berichten zou hij in 2020 en 2021 intensief hebben gecommuniceerd over geldoverdrachten. Volgens het OM blijkt uit de Sky-data dat via hem wereldwijd tientallen miljoenen zijn verplaatst.
Ook na de ontmanteling van SkyECC in 2021 zou het echtpaar hebben doorgegaan met het ondergronds verplaatsen van misdaadgeld. Foto’s van geldbundels, tokens en printscreens van chats bevestigen volgens het OM dat hun activiteiten doorgingen. Het stel werd op 9 april 2024 in de toko aangehouden.
Partner in crime
De officier van justitie stelt dat de vrouw na de ontmanteling van Sky nadrukkelijker in beeld kwam als “partner in crime”, omdat ze zelf ook geldoverdrachten organiseerde. Hun minderjarige zoon zou daarnaast geld hebben aangenomen en geteld. Zijn zaak werd in 2024 al afgerond met een taakstraf van 50 uur voor het witwassen van bijna 2,5 miljoen euro.
De criminele organisatie zou tussen februari 2020 en maart 2024 actief zijn geweest. Het OM concludeert dat de 48-jarige verdachte wist dat het geld afkomstig was uit drugshandel. Hij communiceerde versluierd via SkyECC en kreeg foto’s van drugs doorgestuurd. Zijn wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat op 1,7 miljoen euro, een bedrag dat het OM terug wil vorderen. Daarnaast eist de officier voor de vrouw een geldboete van 100.000 euro.
De rechtbank doet op 9 januari 2026 uitspraak. Het OM benadrukt dat ondergronds bankieren een cruciale rol speelt in de internationale georganiseerde misdaad en dat stevige straffen noodzakelijk zijn om deze constructies te doorbreken.
